当地技艺11月9日开云(中国)Kaiyun·体育官方网站-登录入口，泰国警方和反洗钱办公室聚首伸开了一项大边界的搜查行动，突袭了36个地方，查封了一个涉嫌电信诳骗洗钱累积的财富，涉案金额朝上了4亿泰铢。

这起案件的重要东说念主物是柬埔寨政商界的进攻东说念主物、现任柬埔寨征询员李某。

67岁的李某领有柬埔寨和泰国的双重国籍，当作柬埔寨东说念主民党成员，他曾三次当选为柬埔寨王国政府的征询员。2000年，李某被任命为洪森首相的经济守护人，并成为国公省发展的政府代表，同庚他还出任了柬埔寨商会副会长。李某不仅在政界有着平时的影响力，在交易边界亦然柬埔寨的顶级富豪之一，创办了LYP集团，并被誉为“国公藩王”。根据柬埔寨《吴哥时报》的估算，李某在2019年的个东说念主财富高达175亿好意思元，位列柬埔寨首富。

泰国累积罪人拜谒局总指点苏拉蓬·布伦布准向媒体显露，警方已于11月6日取得法院批准的逮捕令，而况一经发出通缉令，追捕5东说念主。除了李某本东说念主外，警方还追捕他的至交，37岁的乔猜·苏帕帕，以及另外三名嫌疑东说念主。所有嫌疑东说念主王人被控以“协谋及共同洗钱罪”。

拜谒夸耀，李某和他的至交与多个跨国诳骗集团存在复杂的资金交游。他们涉嫌通过企业架构荫庇电信诳骗资金的流向，洗钱的经由至极明确，波及利润分红、财富弯曲和再投资等多个设施。

值得精致的是，李某并不是第一次卷入此类案件。早在2025年10月，他就被好意思海番邦财富截至办公室列入制裁名单，并被称为“电诈头目”。

在这次行动中，泰国反洗钱办公室在发布公告后的两小时内便完成了财富冻结，波及李某在曼谷的两处房产及相干账户的资金。

这次突击行动查获的财富数目雄伟，令东说念主战抖。在曼谷素坤逸路地区，警方搜查了两栋高级公寓，天然莫得发现居住东说念主员，但在现场查获了无数房产协议、金融文献和交易字据。而在达叻府旺格拉查地区，一块估值约500万泰铢的地皮也被查封。除此除外，约8800万泰铢的银行进款被冻结，还包括一辆驰骋汽车等难得物品。

泰国反洗钱办公室根据《反洗钱法》第48条赋予的职权，下令扣押并冻结了与该案相干的11项新增财富，涵盖了公寓单位、地皮地块及银行账户等，总价值约为3.5亿泰铢。

拜谒东说念主员以为，这个团伙接受并洗钱了诳骗团伙窃取的资金，李某涉嫌东说念主口贩卖与累积诳骗，其行动一经危害到泰国的国度安全和利益。

泰国政府对这一案件高度护理，总理阿努廷·参威拉恭已将打击跨国电诈与洗钱累积列为国度级议题。这次行动是泰国近期加强打击跨境诳骗和洗钱行为的一部分。

就在11月4日，泰国警方也突袭了北榄府一栋豪华别墅，逮捕了24名从缅甸逃入泰国的跨境诳骗分子，其中包括来自菲律宾和马来西亚的嫌疑东说念主。

根据泰国累积罪人拜谒局的数据夸耀，从1月1日至7月9日，寰宇共记载了175,477起累积罪人案件，平均每天有919起，导致经济失掉高达148.7亿泰铢。最常见的诳骗类型包括累积购物诓骗（占56%）、汇款诳骗（占26%）、贷款诳骗（占7%）等。

这次行动的法律依据是《反洗钱法》第48条，该条件赋予反洗钱办公室扣押和冻结涉案财富的职权。泰国总理阿努廷示意，政府将继承核定法子打击跨境金融罪人，不然将不仅被视为窝囊，还可能靠近国际制裁等严重成果。

泰国反洗钱局局长查猜·普罗姆勒特显露，该局已冻结了朝上80万个被诳骗分子诈骗的代理银行账户，现在正在管制的刑事案件朝上160起；往常一年，该局已查封了价值290亿泰铢的涉案财富。

根据最新音信，李某一经于2025年10月10日离开泰国前去柬埔寨。泰国警方示意，这次行动是针对跨国诳骗累积的又一次重拳出击，亦然落实“打击金融罪人、净化老本商场”的进攻行动。案件的进一步拜谒仍在进行中，王法部门将握续跟踪涉案资金流向，确保作恶分子无处可逃。

跟着拜谒的长远开云(中国)Kaiyun·体育官方网站-登录入口，这起波及柬埔寨高层政要的跨国洗钱案件，可能会揭开更多不为东说念主知的内幕和细节。